Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении информации о результатах проверки Банка специалистами Банка России по отдельному вопросу: «Проверка соблюдения источниками формирования кредитных историй требований законодательства Российской Федерации о кредитных историях».
2. О рассмотрении информации о результатах проверки Банка специалистами Банка России по отдельному вопросу: «Проверка достоверности учета (отчетности)».
3. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по состоянию на 01.01.2024 (по итогам работы в 2023 году).
4. О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита.
5. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда.
6. Об утверждении новой редакции Положения о порядке премирования руководителей дополнительных офисов Банка.
7. О рассмотрении заключения независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность, по результатам оценки системы оплаты труда по состоянию на 31.12.2023.
8. Об утверждении отчета по стратегии Банка за 2023 год.
9. Об утверждении отчета о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) за 2023 год.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления С.В. Бабичев
3.2. Дата «26» марта 2024 г.